（太平16日讯）一名投资顾问涉嫌在去年转移92万6427令吉53仙非法活动收益，周二在太平地庭面对4项洗黑钱指控，但被告否认有罪，案展今年8月22日过堂。
被告为赛夫尼占（39岁），来自霹雳新邦波赖甘榜甲巴央。他在庭上聆听控状后，表示理解控状内容，并在地庭法官莎丽花诺拉丽扎面前否认有罪。
被告总共面对4项控状，均指被告于2023年7月27日，作为一家公司的业主，在雪州巴生的一家银行分行，分别将非法活动收益的7万令吉、15万6427令吉53仙、60万令吉，以及10万令吉，从公司的来往户头，转移至三苏（59岁）、阿末尼查（42岁）、莫哈末拉金（59岁）及沙菲雅（52岁）的银行户头。
因此，被告抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4（1）（b）条文。
一旦罪成，每条控状可面对监禁不超过15年，以及罚款不少过所获非法收益的5倍或500万令吉，视何者为高。
主控官努鲁华希达表示，基于此案涉及公众利益，且时下诈骗案盛行，因此，建议法庭允许被告首3项控状以3万令吉保释，第4项控状以6万令吉保释，表明当局严正看待此案。
然而，被告的代表律师冯德杰要求法庭让被告以最低保释金保外，因为被告除了需养家糊口之外，在受查期间也给予良好配合。
法官在聆听控辩双方的论点后，允许被告每项控状以1万5000保释，同时需一名担保人。此外，附加条件是每个月需到邻近警察局报到，若有护照需交法庭保管。
法官也将此案定8月22日，在江沙地庭过堂。
