（新加坡1日讯）经营加密货币交易平台Tokenize Xchange的公司AmazingTech涉嫌进行诈欺交易，遭新加坡商业事务局调查，该公司创办人被控。
新加坡警察部队和新加坡金融管理局今日发表联合文告说，商业事务局正在调查运营加密货币交易平台的AmazingTech私人有限公司，以及它的关联公司。
AmazingTech曾在付款服务法令的临时豁免持照条款下，经营加密货币平台Tokenize Xchange，等待金管局评估公司的主要支付机构牌照申请。
付款服务法令于2019年生效，已在营运的付款服务提供者可获临时豁免，在金管局审核牌照期间，继续提供相关服务，直至牌照申请获批、被拒或撤回。
联合文告指出，AmazingTech最终未获得金管局发放的执照，营运活动未受到金管局监管，临时豁免已在7月4日终止。AmazingTech须停止提供付款服务、有序清算业务，并确保所有款项和数码支付代币（digital payment token）退还给客户。
金管局在7月中却收到多起客户投诉，指AmazingTech推迟处理客户提款和提取数位支付代币的要求。金管局过后要求AmazingTech解决争端，采取措施有序归还客户的钱款和数码支付代币，包括补足客户帐户中的缺口。
金管局与AmazingTech接触后发现，公司没有足够资产来满足客户索偿，以及可能未将客户资产与公司资产隔离，公司申请牌照期间还可能曾就客户资产隔离情况作出虚假陈述。
金管局因此将AmazingTech的案件转交商业事务局调查。AmazingTech和关联公司可能抵触破产、重组与解散法令，涉及诈欺交易。
AmazingTech创办人兼董事洪启育（35岁）昨日被控诈欺交易相关罪名，若罪成，可面对坐牢最长7年、罚款或两者兼施。
新加坡警方调查仍在进行中。
加密货币交易平台Tokenzie Xchange在7月20日发文告说，不获金管局牌照后，公司总部迁往马来西亚纳闽（Labuan），9月30日起停止在新加坡的业务运营。
根据当年报道，Tokenzie Xchange提供超过80种加密货币的交易服务，包括比特币和以太币，业务分布新加坡、马来西亚、泰国和越南，主要市场为散户。
