（吉隆坡30日讯）巴基斯坦执法当局日前突击搜查位于拉瓦尔品第（Rawalpindi）的一个网络诈骗中心，逮捕130名马来西亚人，该诈骗集团涉嫌专门针对大马民众展开诈骗活动。
据巴基斯坦新闻网站《ProPakistani》报导，巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）在取得法庭搜查令后，突击搜查位于巴赫里亚镇第8期（Bahria Town Phase VIII）KASA大厦的一处场所。
报导指出，执法人员在检查现场的数码设备及相关器材后，发现该场所疑被用作针对大马民众进行金融诈骗活动。
“嫌犯透过网络电话应用程式联系马来西亚民众，冒充银行客服人员，声称受害者的银行户头出现可疑或未经授权的交易。”
报导指出，随后，受害者的电话会被转接至另一名冒充大马警员的人士。
部分嫌犯更被指在进行视频通话时，穿著警察制服，并使用类似警察办公室的背景，以增加可信度。
“嫌犯以受害者涉嫌洗黑钱、涉及刑事案件及可能面临法律行动等理由进行恐吓，随后施压要求受害者转帐。”
“诈骗所得款项相信是透过一触即通电子钱包（TNG eWallet）接收，再经由多个管道转换成加密货币。”
调查也发现，该诈骗集团相信由一名身处柬埔寨的大马人操控。
报导指出，该名大马人涉嫌从海外指挥整个诈骗活动，并在巴基斯坦当地呼叫中心主管及经理的协助下运作。
此外，调查人员也确认一名中国籍人士的身分，该人士涉嫌接收诈骗集团转来的加密货币，再将其兑换成巴基斯坦卢比现金。
根据《ProPakistani》报导，巴基斯坦当局已在相关案件的警方报告中，列出130名涉案人士的护照资料，而所有被捕人士均为大马公民。
其中，部分人士据报持有已逾期的签证，并涉嫌在缺乏合法移民文件的情况下逗留巴基斯坦。
不过，所有被捕人士的移民身分及各自在诈骗集团中扮演的实际角色，仍有待进一步调查确认。
当局将援引《2016年巴基斯坦防止电子犯罪法》（2025年修订）第13、14及16条文，以及《刑事法典》中涉及勒索、冒充他人、诈骗及教唆犯罪的相关条文展开调查。
报导指出，执法当局仍在调查身处海外的诈骗集团操控者、当地主管，以及负责处理金融交易人士所扮演的角色。
截至目前，当局尚未公布受害者的总损失金额、已确认的受害者人数，以及此次执法行动中查获的款项总额。
