（吉隆坡16日讯) 警方再逮捕多名与“MBI”跨国金融诈骗案有关嫌犯，当中包括拥有“拿督斯里”头衔的商人。
全国警察总长秘书事务处反洗黑钱及反恐融资组（AMLA）主任拿督莫哈末哈斯布拉接受《马来邮报》访问时表示，警方早前针对涉国际诈骗的MBI国际集团展开“北方之星行动”（Ops Northern Star)，再逮捕多名嫌犯归案。
他说，这些嫌犯当中有人拥有“拿督斯里”头衔，惟案情还有待全国警察总长拿督斯里莫哈末卡立公布。
张誉发于2009年建立由代理人构成的金字塔式商业架构，掌控价值数十亿令吉的土地、房产与奢侈品资产，并将家人安插在集团高层，由副手负责推进马来西亚及泰国的重要地产项目。
张誉发被指透过Hawala系统进行跨境汇款，无需实体现金流动。资金经多个MBI帐户转移后，由律师团队审核与处理文件，并批出部分付款以安抚投资者。
警方今年4月2日曾扣留陈锦喜协助调查，并冻结其公司约1000万令吉银行账户，同时充公两辆豪华车，即马赛地GLE 450 Coupe及宝马330Li。
迄今，警方共拘捕17名嫌犯，其中包括多名槟城知名地产大亨。
另一方面，槟州首长曹观友早前证实，槟州发展机构（PDC）已于7月18日向武吉阿曼特遣队移交会议记录、财务账目等文件，内容涉及Mutiara Metropolis有限公司（前称Tropicana Ivory）向PDC购地的付款。调查焦点在于，该公司于2011年至2019年间支付的部分资金，是否与MBI诈骗案有关。
