（槟城26日讯）警方加大力度调查涉及MBI国际集团的跨国金融诈骗案件，传召多名吉隆坡及槟城的企业家与律师录取口供，以追查资金流向，在消息传出后，谣言四起，其中有传包括企业家有丹斯里的衔头人士，但警方迄今尚末进一步透露此案详情。
据《The Edge》引述匿名消息报导，警方已传召数名吉隆坡及槟城企业家录取口供，其中包括少2名槟城企业律师被传召录供，并在其办公室和住家查获与MBI有关的房地产和股票交易文件，包括涉及槟城峇央珍珠（Bayan Mutiara）开发项目的交易文件。
据消息人士透露，此次行动由武吉安曼反洗黑钱及反恐融资组在吉隆坡和槟城同时展开，是针对 MBI 及其资金流向展开的首次重大行动。
消息人士指出，此前警方已对资金流向展开了数月的调查，并于上周开始展开行动。
此外，警方在北马地区扣留了5名拥有“拿督”或更高勋衔的社会知名人士协助调查，其中包括一名拿汀斯里和两名律师。
目前，两名律师已获释，其馀者仍被拘押于吉隆坡一所扣留所，调查工作正在进行中。此次行动已冻结超过数百个涉案银行账户，涉及金额高达数十亿令吉。
MBI国际集团由马来西亚商人张誉发于2012年创立，旗下拥有30多家子公司。该集团通过发行虚拟货币等方式进行网络传销，吸引大量投资者。然而，其运营模式被指类似庞氏骗局，早期投资者的收益主要来自后续投资者的资金，而非实际盈利。
2017年，马来西亚国家银行（BNM）将MBI列入金融监管黑名单，指控其非法集资。警方与国内贸易及消费人事务部突击检查MBI办公室，冻结银行账户并查封资产。2019年，张誉发逃往泰国，继续从事非法活动。2022年7月，泰国警方在宋卡府逮捕张誉发，指控其涉嫌经营在线赌场和洗钱活动。
经过多方协调，泰国法院于2024年5月裁定将张誉发引渡至中国。2024年8月20日，张誉发被正式引渡至中国，面临组织和领导传销活动等多项指控。这是自1999年中泰引渡条约生效以来，首次有经济犯罪嫌疑人被从泰国引渡至中国，标志著两国在执法合作方面取得重要进展。
MBI集团的崩盘导致大量投资者受害，受害者遍布中国、马来西亚、泰国等多个国家。据报道，约有200多万人上当，涉案金额高达5000亿元人民币（约3071亿2602万令吉）。其中，大部分受害者来自中国。2019年，一些中国投资者曾飞往马来西亚，试图追回他们在MBI的投资。
马来西亚警方目前正全力追查MBI投资骗局的资金流向，冻结了数百个涉案银行账户，并传召多名相关人士协助调查。
警方呼吁知情民众提供线索，并提醒公众警惕“高收益低风险”的投资陷阱。
