（台北4日讯）台湾台北地方检察署（简称台北地检署）认定，柬埔寨太子集团在台湾非法洗钱，金额高达107亿9076万5905.37新台币（约13亿4023万980令吉），周三依组织犯罪防制条例、洗钱防制法、刑法意图营利赌博等罪，起诉太子集团创办人兼董事长陈志等62人、13家公司、通缉3人。
台湾中央社报导，根据台北地检署调查，以陈志为首的太子集团在柬埔寨从事诈欺犯罪，并在多个国家和地区建立庞大企业网络进行洗钱。为了将大量犯罪所得投入线上赌博事业，以赚取更多犯罪所得，并将诈骗等犯罪所得透过线上赌博网站入出金管道洗钱，陈志等人自2016年起在台湾境内成立多家公司，供太子集团经营非法赌博、洗钱犯罪之用。
台北地检署查出，陈志等人以实质掌控在18个国家和地区所设立的250家境外公司，持有453个金融户头，利用集团实质掌控的境外公司间，制作不实交易合约，透过外汇管道洗钱。
另外，为了让太子集团以虚拟资产形式存在的犯罪所得流入台湾，且可于多国随时以提领法定货币现金的方式制造金流断点，陈志等人利用自行开发的OJBK钱包连结地下汇兑水房，将犯罪所得清洗后汇入台湾，购买名车、精品等物，并支应太子集团在台湾境内所需支出。
台北地检署统计，太子集团在台洗钱金额总计高达107亿9076万5905.37新台币。
美国联邦检察官去年10月8日对陈志等人提起公诉，且美国财政部外国资产控制办公室也将太子集团在台湾所设的9家公司，以及3名台湾人，列入制裁名单。
根据外电报导，若在美国被定罪，陈志因电信诈欺及洗钱共谋罪，最高将面临坐牢40年。此案涉及约12万7271枚比特币，这些资产已被华府查扣，依现价估算价值超过110亿美元（约434亿7200万令吉）。
要求判处陈志坐牢13年
台北地检署去年10月15日展开调查，在140天共执行8轮搜索行动，声请羁押9名被告获准，另有73名被告获得保释，同时扣押精品、名车、豪宅及金融户头等总价值逾55亿新台币（约6亿8200万令吉）。
台北地检署周三完成调查，依组织犯罪防制条例、洗钱防制法、商业会计法、刑法赌博、伪造文书等罪，起诉陈志等62名被告及13家公司，缓起诉24人、不起诉一人、通缉3人。
台北地检署认为，陈志为太子集团从事跨国犯罪组织的发起、主持、操纵、指挥者，为太子集团内最高层级，犯罪情节及所生危害均极重大，求处法定刑最高刑度13年。
柬埔寨已于去年12月间撤销陈志的柬埔寨国籍，并于1月间将陈志引渡到中国。台北地检署表示，虽然陈志并未到案，但犯行明确，仍依法起诉。
另外，台北地检署周一嘱托行政执行署台北分署，办理变价查扣的拍卖33辆名车，目前已成功拍出24辆，单日拍定总金额高达4亿3662万新台币（约5414万令吉）。
