（吉隆坡2日讯）国家银行宣布，由于违反《2011年货币服务业法令》，因此对外币兑换商Merchantrade Asia公司罚款2万9000令吉，以及对JAGS Money公司罚款6000令吉。
根据国行文告，Merchantrade Asia未妥善执行制裁名单筛查程序，且在国内制裁名单公布后，未及时更新其相关数据库，构成违规行为。
国行表示，Merchantrade有责任对现有、潜在及新客户，依据国内制裁名单和联合国安理会决议名单（UNSCR List）履行尽职调查的程序。
同时，国行指出，Merchantrade已著手加强内部程序，包括订阅商业制裁数据库服务，以确保及时接收最新的制裁名单资讯，并为员工和代理提供定期的在职培训，以提高合规水准。
至于 JAGS Money遭罚款，是因为其在制裁名单更新后，未能及时更新其制裁数据库，且未对新客户进行必要的制裁筛查程序。
