（胡志明市17日讯）今年4月因金融欺诈案被判死刑的越南女首富张美兰，继续等待新一轮的量刑判决，因为刚结束的第二轮调查，又增加了几项罪名。
近日，越南最高检察院完成对万盛发集团主席张美兰及33名同案犯诈欺罪、洗钱、非法跨境货币运输控罪的起诉。
向中港英寻求司法协助
根据越南《人民公安报》报导，与此案相关，越南公安部刑侦部门向中国、香港特区司法局、英国和英属开曼群岛总检察长发出了请求刑事司法协助的正式函件。
越南特别要求上述国家和地区协调核实11个组织及其代表的合法性，尤其是这11个组织与张美兰及朱立基夫妇的关系。
此外，越南公安部刑侦部门也就张美兰案相关人士寻求司法互助，缉拿赵秉强（Chiu Bing Keung Kenneth， 译音）、陈奕中（Chen Yi Chung ，译音）等人。
然而，截至目前，这些司法互助要求尚未取得成果。
根据起诉书，张美兰被控非法跨境运输超过45亿美元。
假合同转移资金
针对此行为，越南当局已对 赵秉强（英国及北爱尔兰籍）发出逮捕令。此人是律师，代表张美兰管理属于万盛发集团的外国公司和组织。
越南当局指控被告 赵秉强在越南国内公司与外国公司之间制作一系列虚假合同，以转移资金。
张美兰承认，当她需要资金转移到国外还债，或从国外接受贷款转移回越南时，张美兰指派她的律师赵秉强制作虚假合约来买卖越南公司和外国公司之间的股票和出资并购股权、贷款、谘询业务等。
尽管多数海外汇款申请不符合条件，被告张美兰在SCB银行拥有权力，如武晋黄文（SCB银行前总经理）、张庆黄（SCB银行前代理总经理）、裴暎勇（SCB银行前主席）等，仍批准该银行系统内的汇款业务。
2012年至2022年期间，万盛发旗下的子公司利用23家公司（12家在越南设立和注册开展业务的公司以及11家外国公司和组织）进行境外资金转移，并接收从国外转移到越南的资金。
越南公安部发通缉令
其中，上述公司的21家违法向境外转移资金78笔，金额15亿美元；同时，进行52笔收款，金额达30亿美元。
被告赵秉强被指控帮助张美兰运输14.9亿美元，该行为属于越南2015年刑法第189条第3款规定的非法运输货币出境罪。
目前，上述外籍男子已出境越南，下落不明。因此，越南公安部刑侦部门发布通缉令，对其缉拿，暂停调查案件，将嫌犯逮捕后再处理。
越南检方已向中国、香港特区及英国方面请求司法协助，以核实赵秉强和陈奕中的涉案内容。然而，截至目前，该司法协助请求尚未取得结果。
