（新加坡20日讯）30亿新元（约令吉）洗钱案被告张瑞金的哥哥因持有超过1700万新元（约5427万5400令吉）的犯罪所得，用于购置圣淘沙豪宅，俯首认罪后，遭新加坡法庭判处坐牢一年。
根据亚洲新闻台CNA报道，54岁的中国籍被告张瑞生(译音)周一（19日）在法院承认一项持有犯罪所得的罪名。
这笔犯罪所得被用来购买圣淘沙的豪宅。新加坡商业事务局调查期间，对相关房产发出禁止处置令，并扣押了一辆车。被告同意将被扣押汽车和相关房产交由国家充公。
被告的弟弟张瑞金因涉及30亿新元洗钱案，2024年因伪造文件和洗钱罪，被判坐牢一年3个月。
被告持工作证在新加坡居留，名义上受雇于Golden Eagle Family Office家族办公室，担任“投资顾问”。
公司的董事是被告的弟弟张瑞金，以及弟媳林宝英。林宝英也是30亿新元洗钱案中唯一被判刑的女性。
新加坡商业事务局在2023年8月开始调查被告涉嫌伪造文件的行为，这涉及他在2020年向银行提交，用于解释户头内大笔存款来源的文件。
被告在新加坡拥有一个联昌国际银行（CIMB）户头，于2020年8月开设，开户时存入25万新元（约79万8200令吉）。张瑞金和林宝英也在同一家银行开设户头。
2020年8月至9月期间，被告的银行户头先后收到11笔来自海外的汇款，总额约1760万新元（约5619万1000令吉）。这些款项来自两家名为Beiyin和Han Li的公司。
由于银行户头开设后不久便收到多笔大额汇款，触发联昌国际银行的交易监控警报。客户关系经理于是依照银行的合规程序，向被告询问资金来源。
被告声称，汇款是出售澳门一处房产所得，并提交同以上两家公司有关的买卖协议和贷款协议。
客户关系经理随后将被告的解释和提交的文件，转交银行的金融犯罪分析团队。不过，当局后来发现，这两份文件都是伪造的。
被告过后承认，他从未与汇款的两家公司有过任何交易，也从未在澳门拥有房产。
他也表示，自己甚至不曾听说过这两家公司，并声称没有签署有关文件。
2020年9月至10月期间，他动用了约1040万新元（约3320万3700令吉），支付圣淘沙升涛湾（Cove Drive）第69号房产的购买价和印花税。
房产交易完成后，银行审查被告的交易记录和所提交的文件，决定终止与他的业务关系。
在户头关闭前，被告开出一张支票，提取户头内所剩的近500万新元（约1596万3300令吉）。
随后，他在2021年3月又从另一家银行开出一张总210万新元（约670万4600令吉）的支票，用于支付购买升涛湾第79号房产所需的部分首付款。
这处房产由被告的另一个弟弟张瑞财（译音）独自持有。
调查中，新加坡商业事务局扣押了一辆车，并针对被告独自持有，位于圣淘沙升涛湾第69号的房产发出禁止处置令。
被告同意将被扣押的汽车以及升涛湾第69号房产交由国家充公。
根据法律，持有属于犯罪所得的财产，一旦罪成，可被判最长3年监禁，罚款最高15万新元（约47万8900令吉），或两者兼施。
由于被告的控状涉及多次违法行为，因此最高刑罚加倍。
