（新加坡27日讯） 美国区块链分析公司Chainalysis期公布加密犯罪报告，2025年，全球因加密货币诈骗与诈欺行为造成的资金损失预计达170亿美元（约672亿2600万令吉），按年大幅成长近四成。加密骗案也逐渐呈现工业化和智慧化趋势。其中，东南亚更日益成为全球诈骗资金流通与洗钱活动的核心地区。
报告指出，诈骗集团企业结构越来越明显。它们分工细致，包括模板开发、资料经纪、资讯传送、资金转移与人员招募等，形成完整黑色产业链。例如，多个以华文沟通的犯罪社群，以加密通讯软体Telegram作为据点。它们的成员总数超过30万人，几乎所有交易皆以稳定币进行。
报告提到，许多加密诈骗网路与东南亚地区的人口贩卖和强迫劳动营有关，例如遍布柬埔寨和缅甸的猪仔园区。受害者被迫在诈骗园区执行投资骗局、恋爱陷阱和加密诈骗，所获赃物再透过分层钱包、去中心化交易所和稳定币流向全球。
报告特别点名太子集团（Prince Group）这个跨国诈骗网络的核心企业之一。美国当局去年冻结与这集团有关150亿美元（约593亿1700万令吉）资产。柬埔寨当局已于近期将创办人陈志和他的两名同伙逮捕，并遣送至中国。
报告揭露，由于诈骗集团越来越多采用人工智能（AI）、深度伪造（Deepfake），以及钓鱼即服务（Phishing-as-a-Service，指透过预先设定的工具和模板，协助技术较低的犯罪分子进行诈骗），令诈骗活动规模迅速扩大。
报告说，加密骗案的平均涉案金额从前一年的782美元（约3092令吉42仙），大幅增加至2764美元（约1万930令吉24仙）。其中，冒充政府和金融机构的诈骗激增逾14倍，占整体诈骗金额的比重持续上升。
AI技术也显著提升行骗效率。报告指出，有AI连结的诈骗行动，平均每宗可骗取320万美元（约1265万4400令吉），是传统诈骗的4.5倍。这是因为诈骗集团能同时操控更多受害者，大幅提升进帐的频率和金额。
尽管诈骗活动猖獗，但全球执法机关正加强打击。东盟于本月16日推出区域首个指南，鼓励成员国统一基本措施并加强区域合作，促进对诈骗电话和短信的区域反应协调，以更好地保护东盟人民。
新加坡也提出一个区域的“追溯机制”。对于源自新加坡境内的诈骗活动，新加坡会运用自身的调查方法来识别肇事者和查明牵涉其中的帐户；如果属于钱骡户头，可采取法律行动。
英国警方去年11月破获一起历来最大加密货币洗钱案，起获逾6万1000枚比特币，总值约50亿英镑（约270亿4400万令吉），主谋为来自中国的女老千钱志敏。
美国也追查在缅甸泰国边境设立的诈骗站点Tickmilleas，涉案资金透过美国交易所进入中国洗钱网路。
