（吉隆坡21日讯）武吉安曼商业罪案调查部总监拿督鲁斯迪指出，非法SIM卡供应是促成诈骗集团运作的关键助长因素，使犯罪分子能够以极低的被发现风险匿名活动。
他说，随著网路犯罪与诈骗手段日益精细化，警方对非法注册SIM卡供应链的调查已成为打压犯罪的重中之重。
鲁斯迪向《星报》透露，使用预先注册SIM卡让诈骗集团得以建立起有组织的匿名运作模式，这大大增加了警方追踪嫌犯、搜集情报以及确认幕后主脑身份的难度。警方将其视为线上诈骗犯罪的关键犯罪工具之一。
有鉴于此，鲁斯迪强调，警方的调查方向已不再局限于打击幕后主脑或终端使用者，而是全面覆盖整条非法SIM卡供应链，包括中间人、注册代理、分销商及供应商。
他表示，这些SIM卡不仅被用来透过电话、简讯及WhatsApp等应用程式直接联系受害者，也被用于在各类数位平台、社群媒体和金融应用程式上注册虚假帐号。
调查显示，诈骗集团正大量收购SIM卡，以支持其系统化的诈骗运作。
“根据商业罪案调查局从2024年至今年4月的行动记录，警方共对涉嫌诈骗活动包括呼叫中心的基地展开了6次突袭行动，成功缴获1673张SIM卡。这些SIM卡据信被用于在社交媒体及各大数字平台上建立通讯帐号，借此蒙骗受害者并增加执法人员追查主脑身份的难度。”
鲁斯迪补充，诈骗集团高度依赖中间人来取得、储存及分发SIM卡给其他犯罪集团，进而阻断执法单位追踪到主脑的线索。涉案的非法SIM卡网路成员同时包含外籍人士与本地公民。
“此外，警方也发现有马来西亚公民的身份资料在不知情的情况下遭盗用，被用来注册SIM卡后投入犯罪活动。我们也不排除其中涉及跨国犯罪元素，即诈骗基地设于境外，却使用在我国获取的电信服务进行诈骗。”
在谈到执法挑战时，他总结了几个主要障碍，包括诈骗集团模组化的分工架构、身份盗用问题、SIM卡供应链漏洞以及跨国犯罪元素。
“现有的SIM卡注册流程仍存在被操纵的空间，尤其是涉及未授权代理、注册系统遭滥用或未严格遵守标准作业程序（SOP）的情况。诈骗集团正是利用这些漏洞非法获取大量SIM卡。”
鲁斯迪强调，商业罪案调查局将继续与各电信公司、大马通讯及多媒体委员会（MCMC）、金融机构以及国内外执法机构紧密合作，全面铲除向诈骗集团供应SIM卡的整个犯罪生态系统。
另一方面，为遏止网路诈骗、身份盗用及虚假注册问题，MCMC已于今年2月推出强制标准，进一步收紧预售SIM卡的注册规定。
根据新规，在我国留学或工作的外籍人士，在每家电信运营商处最多只能注册2张SIM卡；12岁以下的儿童禁止注册SIM卡；而12岁至17岁的青少年，则必须由父母或合法监护人代为办理注册。
