（吉隆坡22日讯）一名“拿督斯里”级商人和两名与大马交易所上市公司有关联的“拿督”级因涉嫌“MBI”跨国金融诈骗案，而在警方的“北极星行动”被捕。
全国警察总长拿督斯里莫哈末卡立召开记者会表示，反洗黑钱及反恐融资组在7月26日至8月15日期间，根据调查中发现的新线索，展开上述逮捕行动。
“被逮捕的人中，包括一名有著‘拿督斯里’头衔的商人，他的公司在马交所上市；还有两名从事电信和房地产开发行业的拿督，他们也拥有马交所上市公司。”
反洗黑钱及反恐融资组主任拿督莫哈末哈斯布拉及武吉安曼刑事调查部总监拿督古玛也出席此次记者会。
卡立表示，1名榴梿园管理员、1名会计和1名女子也在此次行动中被捕。
“6名年龄介于40岁至50岁之间的嫌犯分别延扣4至12天，以协助调查。根据我们的调查结果，拿督斯里嫌犯和两名拿督据信是该集团主谋的代理。他们涉嫌透过其拥有的多家公司接收资金洗钱，包括房地产交易、资产收购和农场收购。”
最新扣押冻结近1亿资产
反洗黑钱罪案调查组在该行动还冻结并扣押价值9769万令吉的各种额外资产，包括88个银行户头（总额逾1053万令吉）；3亿9880万个股票单位（估值8685万令吉）；30万零600令吉现金；7辆豪车；5个手表和2个名牌包。
“加上这次行动，至今总共冻结和扣押的资产总额已达66亿4000万令吉。”
此外，莫哈末卡立说，随着最新行动取缔一家房地产公司，使迄今在2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令（613法令）第52(1)条文（被取缔企业相关特别规定）下，被取缔的企业增至9家，涵盖房地产、种植园和酒店业。
他说，调查也涉及一座占地7980.47公顷的榴莲园，分别位于槟城浮罗山背（22.26公顷）、吉打居林（8.5公顷）和吉兰丹话望生（7949.71公顷）。
“警方坚决致力于继续对任何涉嫌直接或间接参与洗钱活动人士展开全面调查。”
他还呼吁公众，若掌握与MBI投资诈骗案非法收益相关的线索，可通过AMLA秘书处的官方渠道提供情报。
