【MBI诈骗案】第三名“丹斯里”被带返槟城　警方搜查峇六拜办公室与住家

（槟城3日讯）第三名落网拥有“丹斯里”勋衔的华裔男子，于昨日下午被警方带返其槟城公司及住家，配合调查。

根据警方行动，这名“丹斯里”嫌犯是昨日约下午4时20分，在警方护送下抵达其位于峇六拜的办公大楼，期间警方进行场地检查与文件翻阅，约于下午6时05分结束，而期间可见该男子身穿橙色扣留衣，全程由多名警员陪同。

根据《每日大都会》的报导，除了办公室，警方也随后将该名男子押往其位于牛汝莪的住宅进行搜查，并充公部分财物。

全案由武吉安曼商业罪案调查局主导调查，而该局代总监拿督莫哈末哈斯布拉证实，警方确已根据“北极星行动”调查计划展开行动，并将针对此案及相关调查进展于近期召开记者会。

综合报导，该名“丹斯里”被视为MBI集团主谋的合伙人或代理，疑协助将非法投资活动所得的资金进行“漂白”，转为合法资产。

据悉，嫌犯今早已被押解至吉隆坡推事庭办理延扣申请，法庭最终批准警方延扣其5天，以助进一步调查。

本案为警方于上月再度展开的“北极星行动”（Op Northern Star）一部分，行动针对跨国庞氏骗局集团MBI展开追查，行动中已有包括2名“丹斯里”与1名“拿督斯里”在内的5名嫌犯落网，年龄介于32至67岁之间。

据了解，这些高阶嫌犯多为企业人士，且为MBI集团在本地运作的重要代理与合伙人，警方已冻结与扣押包括价值逾2亿令吉的榴梿园地产、逾亿元资金帐户、名贵车辆、名表、电子设备及大量文件。

目前案件仍在深入调查阶段，警方呼吁知情者协助提供情报，打击跨国诈骗与洗黑钱网络。