(吉隆坡20日讯)马来西亚警方已收到26宗涉及“Nicshare”和“CommonApps”投资骗局有关的报案,这些案件都与日前在泰国落网的大马籍诈骗集团主谋有关。
全国警察总长丹斯里拉扎鲁丁今日发文告表示,警方收到24份有关“Nicshare”投资骗局的报案,涉案金额达821万2758令吉。
另外2份报案有关“CommonApps”投资骗局,涉案金额达34万零79令吉。
他表示,案件正援引《刑事法典》第420条文(诈骗)和《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)》展开调查。
他说,已有数名嫌疑人和实体受到指控,对投资诈骗计划的调查也正在进行,其中包括被泰国逮捕的大马人在案件中的作用。
泰国警方近日捣破某个大型诈骗集团,将一名大马主谋及其泰籍妻子绳之以法,该集团透过欺诈交易洗钱超过50亿泰铢(约6亿5000万令吉)。
根据泰国中央调查局经济犯罪打击司指挥官帕提杰·邦喀鲁警少将表示,两名嫌疑人是参与这宗大规模洗钱计划的重要人物。
他披露,这名38岁的马来西亚男子于12月16日在宋卡府的沙道移民检查站入境泰国时被捕,其泰籍妻子则于12月18日在另一个地点被捕。
“此次逮捕源于众多受害者的投诉。这些受害者被虚假的手机应用程式如“Nicshare”和“CommonApps”欺骗投资,这些应用程式虚假承诺股票投资可获得高回报。”