（吉隆坡13日讯）警方在过去2年捣破5个洗黑钱集团，揭发有不法分子利用集团将赃款转移国外，并逮捕28名嫌犯归案。
武吉安曼商业罪案调查部反恐融资和反洗黑钱罪案组主任拿督莫哈末哈斯布拉接受《大都会日报》专访时表示，根据警方调查结果显示，本地洗黑钱集团与外国不法集团之间有所勾结。
他说，洗黑钱集团会以“中介”角色成立公司，再利用银行商业户头充当钱驴，控制有关银行户头并将赃款充当生意资金，企图掩人耳目。
“不法集团转入该银行户头的款项，表面上是有关公司存在生意来往关系，实际上实在洗黑钱。”
莫哈末哈斯布拉指出，不法分子也会为所有交易保留单据及合约，以掩饰其中的不法勾当，将所有非法得来的款项，最终被合法转到国外的银行户头，被漂白为合法资金。
