（槟城4日讯）跨国线上诈骗集团在槟城开设分支，并以2500令吉至6000令吉的工资，雇用3名来自吉打州的男子，为诈骗集团进行转帐汇款工作，最终3名男子遭到警方逮捕。
东北县警区主任苏菲安今日召开记者会表示，东北县商业罪案调查组在8月1日展开突击行动，并在槟岛红毛路及新关仔角的两间高级公寓单位内，逮捕3名本地男子归案。
他说，警方在两间公寓单位内发现，多张不同银行的银行卡，24部手机、2部手提电脑，还有5张疑似假身份证。
他续说，警方调查发现，该线上诈骗集团首脑并非在马来西亚，而是在亚洲其中一个国家，因为警方在调查中发现，被逮捕的嫌犯们，与犯罪集团份子沟通时都使用中文，惟他们所使用的中文，并非大马人口音。
他指出，根据警方调查发现，3名26岁嫌犯专门负责诈骗集团汇款转账工作，即负责将诈骗回来的款项，并使用复杂的流程，将款项汇款至不同的银行户头。
“调查发现，每次转账达5万令吉至10万令吉间。”
他说，这3人薪资约2500令吉至6000令吉间，当中包含每成功转账一次，就可以获得3%的佣金。
他也说，警方在现场起获的银行卡中，相信是有另外一班人负责招揽民众借用银行户头，变成“钱驴”，然而在将这些银行卡寄给3人，以进行转账工作。
“警方相信该线上诈骗集团，在不同的地点设置分支，并负责不同的工作。”
他指出，警方是根据16宗诈骗投报，成功捣破此诈骗集团分支。
他说，这16宗投报分别来自吉隆坡、雪州、柔佛和霹雳等。当中涉及性交易诈骗、投资诈骗和工作献意诈骗等。
他补充，警方援引刑事法典420条文调查此案。
