（吉隆坡24日讯）随著我国警方大力打击非法集资活动后，集团首脑遂将大本营转移至国外，然后再回到我国招募会员！
其实商业罪案组警方一直都在留意著非法集资活动的作业情况。近期来，警方发现一些新崛起的集团尽管活跃于国内，但其实公司的注册地址却在国外，如柬埔寨、越南及泰国等。
警方指出，这些集团不一定会在我国设立公司或办公室，当他们欲举办讲座会来招募会员时，便将地点设在酒店活动室等，避过警方上门取缔的风险。
“投资者取得下线给予的金钱之后，便会交给上线，而金字塔顶端的集团领袖在收集了一大笔钱之后，便会透过地下钱庄将这笔不义之财汇去国外户头。”
这已抵触反洗黑钱法令，但由于该集团并非在我国注册公司，令警方追查工作更添难度。
此外，全国商业罪案调查部总监拿督阿克里沙尼接受《东方日报》访问时坦言，警方在打击不法的“金钱游戏”上面对一定的难度，即使在接获投报后，也只能援引刑事法典第420欺骗条文，展开调查。在此条文下，罪成将被判处不少于一年但不超过10年监禁，或鞭笞，或罚款。
这是因为金钱游戏或金字塔传销的金融犯罪，属于国家银行监管的范围，而警方只能援引欺骗罪名进行调查工作。
