(吉隆坡28日讯)反贪会获得庭令冻结在巴巴多斯的2个银行户头,涉及约170万美元(约合670万令吉),而这些资金与一马发展公司弊案有关。
反贪会首席专员阿占巴基发文告指出,这两个户头开户于Amicorp银行及信托有限公司。
他表示,吉隆坡高庭法官拿督阿兹哈阿都今日签发了这一冻结令。
该庭令是根据《2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令》发出。
他说,这些资金是在反贪会特别行动部门的行动中发现。调查发现,2014年至2019年间,一些在国外注册成立的公司银行户头持有人和董事,涉嫌通过位于巴巴多斯的公司银行户头接收、隐瞒、转移和挪用非法所得。
随后,吉隆坡高庭颁布禁令,冻结涉及Lambasa Global Opportunity Fund BV账户中5万6285美元,以及Universal Ventures Fund SCC户头中164万9118美元的金融交易。
阿占巴基表示,此举反映了反贪会持续追回被挪用资金并归还国家的努力。
他说,当前全球经济面临诸多挑战,包括中东紧张局势带来的不确定性,追回资产不仅是一项执法行动,更是维护国家金融利益的责任。
“每一令吉的成功追回都属于马来西亚人民,我们将继续追查到底。”
他说,反贪会将继续加强国际合作,并采用一切法律途径来追踪、冻结藏匿在国外的资产。