（吉隆坡8日讯）马驹控股私人有限公司（Maju Holding )董事阿布沙希涉及巴生谷大道一项建设项目挪用伊斯兰债券资金，今日在吉隆坡地庭被控4项刑事失信罪及13项洗钱罪，涉案金额总数达4亿5237万令吉。
阿布沙希面对4项刑事失信罪共涉款达3亿1300万令吉。另外他所面对13项洗钱控罪，涉及金额则达1亿3900万令吉。
而阿布沙希的妻子潘斯里诺阿兹丽娜（48岁） 则被控1项洗钱罪。
另外，承包商Golden Base建筑公司创办人拿督叶伟良则因使用假文件申报，而被控17项伪造文件罪名。
3名被告今日分别在2个不同法庭面控，他们3人皆对所面对控罪否认有罪。案件择定于今年11月3日过堂。
75岁的丹斯里阿布沙希因健康问题，在庭内坐着轮椅面控，而他在法官苏查娜前听取控状后示，表示对所面对17项控罪不认罪。
根据阿布沙希4项刑事失信罪控状，分别指被告在2015年5月至2019年10月期间在隆市武吉东姑的联昌银行分行，以其公司董事身份，挪用总额3亿1312万4617令吉零2仙，因此抵触刑事法典第409条文（失信）。
在此条文下，一旦罪名成立，可被判处不少于2年且不超过20年的监禁，鞭笞及罚款。
至于13项洗钱罪，其中10项控状指他于2016年5月至2019年10月期间，透过相同银行转移总额1亿1644万9536令吉12仙非法所得。
另外3项控状则指他于2016年5月至2018年9月期间，在相同银行以15张支票，转移总额2280万2612令吉86仙的非法所得。
上述行抵触的《2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法（Amla）》第4（1）（b）条文，在此条文下，一旦罪名成立，可被判处最高15年监禁和5倍非法所得或500万令吉罚款，视何者为高。
在被告阿布沙希不认罪下，法官苏查娜允许被告以150万令吉，外加一名担保人保释候审，而护照需交由法庭保管，直至案件结束。
妻子被控一洗钱罪
而阿布沙希的妻子潘斯里诺阿兹丽娜所面对一项洗钱控罪控状，则指她于2017年3月至11月在隆市武吉东姑的联昌银行分行，接收丈夫的银行户头6713万6588令吉43仙非法所得。
上述行为抵触《2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法（Amla）》第4（1）（b）条文，一旦罪名成立，可被判处最高15年监禁，和5倍非法所得或500万令吉罚款，视何者为高。
法官罗斯里在被告不认罪下，允许被告以50万令吉及一名担保人保释下保外，护照需交由法庭保管，直至案件结束。
拿督承包商被控虚报文件
另外，承包商Golden Base建筑公司创办人拿督叶伟良则被控17项伪造文件罪。
根据控状，被告于2017年6月至2018年4月，以虚假文件在隆市苏丹依斯迈路的马驹控股私人有限公司，申报涉及隆布第二大道（MEX II）场地清理、临时工程、土方工程、岩土工程、排水工程和路面工程等费用，总额3亿1448万6100令吉。
此举被指抵触《刑事法典》第471条文（伪造文件），一旦罪名成立，可被判处最高2年监禁或罚款，或两者兼施。
法官罗斯里允许被告以100万令吉及一名担保人保释候审，护照需交由法庭保管，直至案件结束。
此案由副检察司拿督阿末阿克兰负责检控，而阿布沙希夫妇代表律师为拿督郑宝德，叶伟良代表律师则为阿都哈欣。
此案将于今年11月3日过堂。
