（台北４日讯）台湾台北地方检察署（简称台北地检署）周三起诉柬埔寨太子集团创办人兼董事长陈志，并公开了他的洗钱手法，包括发展非法线上赌博事业、成立空壳公司买进豪宅，甚至开发地下汇兑钱包，再用不法所得豪奢消费。
台湾中央社报导，根据检方调查，陈志为了在台湾发展非法线上赌博事业作为太子集团洗钱管道之一，于2016年间派遣新加坡籍的张刚耀到台湾筹划发展，张刚耀吸收王昱棠加入太子集团，王昱棠陆续成立天旭等5家公司，非法发展线上赌博犯罪，并由陈志指示集团高层李添负责统筹，陈秀玲负责资金调度，辜淑雯于台湾指挥综理天旭等5家公司大小事务。
太子集团自行开发“OJBK钱包”，连结地下汇兑水房，由辜淑雯等人指示下属到地下汇兑水房提领现金，购买名车、名酒、雪茄、茶叶、艺术品等豪奢消费，以及支应太子集团在台湾的所需费用。
检方表示，太子集团为维持天旭等5家公司财务报表形式上收支合理性，避免遭税捐机关调查，利用实质掌控的境外公司自外汇管道将犯罪所得汇入，并指示辜淑雯等人配合制作不实交易合约，充当金融机构进行外汇结汇申报查证使用，以此方式洗钱。
成立8空壳公司买豪宅
检方查出，陈志于2018年间要将太子集团犯罪所得在台湾购置豪宅洗钱，指示张刚耀、王昱棠成立8家空壳公司，由台湾太子公司统筹管理，并以台湾太子公司员工或太子集团成员亲友担任人头，以8家空壳公司名义买进豪宅。
太子集团再于新加坡成立8家空壳公司的8家母公司，以侨外资增资方式将犯罪所得汇入台湾，购买和平大苑不动产总计18笔（包含房屋11户，车位53个）。
后续房屋贷款及维护和平大苑房产所需费用，则由陈秀玲、王昱棠指示集团成员配合太子集团汇入款制作不实租赁合约，充当金融机构进行外汇结汇申报查证使用，以此方式洗钱。
另外，王昱棠于2021年间依陈志、陈秀玲指示成立尼尔公司，负责管理太子集团实质控制的境外纸上公司、为太子集团设立公司、规划洗钱金流等事务，将太子集团自海外汇入尼尔公司、台湾太子公司等外汇款项，佯装成借贷等名目，汇入台湾或转汇太子集团于英国曼、日本、泰国等地公司户头。
检方统计，太子集团在台合计洗钱金额高达107亿9076万5905.37新台币（约13亿4023万980令吉）。
