（吉隆坡1日讯）国家银行指出，于9月3日针对农业银行（Agrobank）违反《2002年发展金融机构法》，而处以66万令吉的行政罚款（AMP）。
自8月以来，马银行（MAYBANK，1155，主板金融股）、联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）及马来西亚中国银行（BOCM），因不同违规行为而遭国家银行罚款。
国行今天通过文告指出，农业银行没有遵守《2002 年发展金融机构法》（DFIA）第41（4）条文，以及反洗钱法与反恐怖主义融资指南的第27.4.1、27.4.2、28.3.1与28.3.2条文。
未遵守客户制裁筛检要求
根据相关条文，金融机构必须根据国内和联合国安理会决议（UNSCR）名单，对现有、潜在或新客户进行制裁筛检，履行尽职调查的责任。
国行表示，经过实地检查后发现，农业银行没有遵守上述要求（没有及时对客户进行制裁筛检），反映该银行内部政策和程序及其作业的缺失。
国行续指，尽管农业银行客户名单没有任何受制裁人士或机构，该行也没有为受制裁人士或机构提供交易服务，但其疏失使该行面临被利用，为非法份子提供融资的重大风险。
无论如何，农业银行已经采取补救措施，而国行将继续监督农业银行是否遵守制裁筛检相关要求。
在考虑了相关因素后，国行对农业银行处以66万令吉的行政罚款，而该银行已在9月13日缴清罚款。
